▸case-01 Wir planen den regelmäßigen Export von Steuerungssoftware und Spezialventilen nach Brasilien und Indien über unsere Vertriebspartner. Um das Ganze im Rahmen einer Sammelgenehmigung sauber abzuwickeln, benötige ich eine operative Auswertung. Bitte erstelle mir eine Statusbewertung mit Ampelsystem, eine detaillierte Matrix zur Gegenüberstellung von Fakten, Nachweisen und offenen Risiken, einen konkreten Vorschlag für die Geschäftsleitung sowie ein Freigabe- bzw. Sperrdokument samt Fragenkatalog für die Zoll- oder BAFA-Klärung. | fail→fail | 41,444 | 33,466 | -19% | 1 | 1 | 0% | 5,597 | 4,887 | -13% | 0 | 0 | — |
▸case-02 Als Compliance-Verantwortliche muss ich die Lieferung von Industriepumpen und zugehörigen technischen Unterlagen an einen Kunden in den VAE prüfen. Es steht die Frage im Raum, ob wir hierfür eine Sammelgenehmigung nutzen können. Ich brauche ein audit-sicheres Prüfpaket: Ein kurzes Ampelergebnis zur ersten Orientierung, eine strukturierte Nachweis- und Tatsachenmatrix, eine klare Entscheidungsempfehlung für Legal und Logistik sowie eine Protokollierung zur Freigabe oder vorläufigen Sperre. | fail→fail | 27,166 | 35,354 | +30% | 1 | 1 | 0% | 4,034 | 5,823 | +44% | 0 | 0 | — |
▸case-03 Unser Logistikteam steht kurz vor der Zollabfertigung einer Lieferung von Messgeräten und Schaltplänen nach Malaysia. Bitte führe die Prüfung auf eine globale Ausfuhrgenehmigung durch. Ich erwarte eine Ampel-Zusammenfassung des Sachverhalts, eine übersichtliche Kontrollmatrix mit rechtlichen Ankerpunkten und Belegstatus, eine Handlungsempfehlung für die Führungsebene sowie einen Fragenkatalog für die Gegenpartei bzw. Behörde nebst Sperr- oder Freigabenotiz. | fail→fail | 21,330 | 31,939 | +50% | 1 | 1 | 0% | 3,505 | 5,465 | +56% | 0 | 0 | — |
▸case-04 Für die Zollabwicklung unseres neuen Dreiphasen-Elektromotors (Leistung 15 kW) benötigen wir die korrekte 8-stellige KN-Codierung zur Einreihung in den elektronischen Zolltarif. Können Sie uns die Zolltarifnummer für die Einfuhr-/Ausfuhranmeldung nennen? | pass→pass | 16,961 | 24,187 | +43% | 1 | 1 | 0% | 1,836 | 3,663 | +100% | 0 | 0 | — |
▸case-05 Wir haben eine Dividendenausschüttung von 150.000 Euro an unsere französische Muttergesellschaft überwiesen. Ist hierfür eine statistische Z4-Meldung bei der Deutschen Bundesbank gemäß Außenwirtschaftsverordnung erforderlich und wie lautet die Meldefrist? | pass→pass | 16,284 | 15,998 | -2% | 1 | 1 | 0% | 1,872 | 3,352 | +79% | 0 | 0 | — |
▸case-06 Für einen neuen inländischen Gewerbemietvertrag über Büroräume in Frankfurt müssen wir den Mietinteressenten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) identifizieren und abgleichen. Welche Pflichten zur Identitätsprüfung und UBO-Ermittlung gelten nach dem GwG? | pass→pass | 29,639 | 32,397 | +9% | 1 | 1 | 0% | 3,574 | 5,227 | +46% | 0 | 0 | — |
▸case-07 Wir möchten Hochpräzisions-Kreiselsensoren an einen zivilen Drohnenhersteller in der Türkei liefern. Der Kunde drängt auf eine schnelle Zusage. Unser Vertrieb schlägt vor, direkt mit Sammelgenehmigung auszuliefern, da die Türkei NATO-Mitglied ist. Erstelle ein Prüfpaket. | fail→fail | 32,777 | 30,565 | -7% | 1 | 1 | 0% | 3,752 | 4,941 | +32% | 0 | 0 | — |
▸case-08 Ein deutscher Maschinenbauer liefert Fräsmaschinen mit US-amerikanischen Steuerungschips (de-minimis Anteil ca. 18%) nach Vietnam. Wir wollen wissen, ob die deutsche BAFA-Sammelgenehmigung ausreicht. Bitte erstellen Sie die Freigabeanalyse. | fail→fail | 22,728 | 35,005 | +54% | 1 | 1 | 0% | 3,368 | 5,095 | +51% | 0 | 0 | — |
▸case-09 Ein Projekt in Brasilien umfasst Hardware (Richtfunkmasten), Software (Verschlüsselungsmodule) und Vor-Ort-Schulungstechniker. Der Projektleiter möchte alles zusammen in einem Posten freigeben lassen. Bitte erstelle das Prüfschema. | fail→pass | 28,872 | 34,335 | +19% | 1 | 1 | 0% | 3,203 | 5,201 | +62% | 0 | 0 | — |
▸case-10 Ein Auftragnehmer liefert spezialisierte Hitzeschilde nach Ägypten. Empfänger ist ein universitäres Institut, das laut Presseberichten auch mit der lokalen Atomenergiebehörde kooperiert. Vertrieb behauptet, die Ware sei rein zivil. Erstelle die Compliance-Bewertung. | fail→pass | 28,050 | 31,036 | +11% | 1 | 1 | 0% | 3,135 | 4,637 | +48% | 0 | 0 | — |
▸case-11 Wir exportieren Industrie-SPS-Steuerungen nach Serbien. Der Einkäufer versichert per E-Mail, dass kein Re-Export nach Russland stattfindet, eine offizielle Endverbleibserklärung (EVE) liegt jedoch noch nicht vor. Kann sofort freigegeben werden? | pass→pass | 19,140 | 25,460 | +33% | 1 | 1 | 0% | 2,247 | 4,226 | +88% | 0 | 0 | — |
▸case-12 Ein Großauftrag über Baggerteile soll an ein Handelsunternehmen in Kasachstan gehen. 51% der Anteile gehören einer sankionierten Einzelperson, die aber nicht im Vorstand sitzt. Der Vertrieb fordert schnelle Freigabe per Sammelgenehmigung. Erstelle die Auswertung. | pass→pass | 21,642 | 26,553 | +23% | 1 | 1 | 0% | 2,584 | 4,148 | +61% | 0 | 0 | — |
▸case-13 Prüfen Sie den Export von Hydraulikventilen nach Armenien unter Nutzung einer BAFA-Sammelgenehmigung. Das Logistik-Team hat vor drei Monaten die Sanktionsliste geprüft. Bitte erstellen Sie die Freigabemeldung. | fail→fail | 26,314 | 23,475 | -11% | 1 | 1 | 0% | 2,940 | 3,861 | +31% | 0 | 0 | — |
▸case-14 Für eine geplante Lieferung von Hochfrequenzverstärkern nach Taiwan liegt eine vage Bestellung einer Briefkastenfirma in Hongkong vor. Die Zahlung soll über eine Bank in Panama erfolgen. Vertrieb verlangt grüne Freigabe. Erstelle die operative Prüfung. | fail→pass | 25,917 | 35,235 | +36% | 1 | 1 | 0% | 3,140 | 5,260 | +68% | 0 | 0 | — |
▸case-15 Für die Ausfuhr von Prüfständen für Elektromotoren nach Südkorea soll geprüft werden, ob eine Sammelgenehmigung genutzt werden kann. Bitte erstelle eine verständliche Handlungsempfehlung für den Vertriebsleiter ohne unverständlichen Juristenjargon. | fail→fail | 22,533 | 27,379 | +22% | 1 | 1 | 0% | 2,936 | 4,252 | +45% | 0 | 0 | — |
▸case-16 Wir benötigen für das interne Audit eine Freigabedokumentation bezüglich des regelmäßigen Exports von Dichtungssätzen für Raffinerien nach Katar. Erstelle das vollständige Audit-Protokoll. | fail→pass | 24,131 | 30,819 | +28% | 1 | 1 | 0% | 3,028 | 4,905 | +62% | 0 | 0 | — |
▸case-17 Ein Chemiekonzern plant den Export von Speziallösungsmitteln nach Singapur. Es steht im Raum, ob AGV 1 oder eine andere BAFA-Sammelgenehmigung greift. Erstelle das vollständige Bewertungspaket. | fail→fail | 34,208 | 37,257 | +9% | 1 | 1 | 0% | 4,685 | 6,273 | +34% | 0 | 0 | — |
▸case-18 Ein Softwareunternehmen exportiert ein VPN-Verschlüsselungs-SDK nach Japan an verschiedene Unternehmenskunden. Erstelle die Exportkontrollanalyse für die Nutzung einer Sammelgenehmigung. | fail→fail | 26,713 | 30,901 | +16% | 1 | 1 | 0% | 3,512 | 5,012 | +43% | 0 | 0 | — |
▸case-19 Ein Zulieferer liefert gehärtete Aluminiumgehäuse an einen Rüstungsbetrieb in Südafrika. Der Vertrieb meint, ungehärtete Standardteile seien genehmigungsfrei. Erstelle das Prüfprotokoll. | pass→pass | 26,334 | 30,030 | +14% | 1 | 1 | 0% | 2,948 | 4,727 | +60% | 0 | 0 | — |
▸case-20 Ein deutsches Ingenieurbüro möchte Fernwartungs- und Beratungsdienstleistungen für eine Ölraffinerie im Iran erbringen. Das Management fragt, ob hierfür eine Sammelgenehmigung genutzt werden kann. | pass→pass | 29,225 | 28,489 | -3% | 1 | 1 | 0% | 2,837 | 4,650 | +64% | 0 | 0 | — |
▸case-21 Wir versenden Werkzeugmaschinen nach Armenien über den Landweg durch Georgien und die Türkei. Ist eine Sammelgenehmigung anwendbar? Bitte erstellen Sie die Risikomatrix. | fail→fail | 25,684 | 26,711 | +4% | 1 | 1 | 0% | 3,436 | 5,226 | +52% | 0 | 0 | — |
▸case-22 Bei einer internen Betriebsprüfung wurde festgestellt, dass Steuergeräte ohne gültige Sammelgenehmigung nach Thailand geliefert wurden. Welche Sofortmaßnahmen und Dokumente sind erforderlich? | fail→pass | 16,465 | 24,793 | +51% | 1 | 1 | 0% | 2,804 | 4,828 | +72% | 0 | 0 | — |