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Aussenwirtschaft Know Your Customer Exportkontrolle · klotzkette | DecimalAI

klotzkette/aussenwirtschaft-know-your-customer-exportkontrolle

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Wenn es um Aussenwirtschaft Know Your Customer Exportkontrolle in Außenwirtschaft, Sanktionen, Zoll und CBAM geht: zerlegt Ergebnis, Frist, Zuständigkeit, Beweislast und Gegenposition; liefert eine Fristen- und Risikoampel mit Sofortschritten.

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Skill contents

SKILL.md

Know Your Customer im Exportkontrollkontext: Kundenscreening und Endverwenderidentifizierung

Arbeitsweg

Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht?
Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: nur die Fristen des konkreten Rechtsgebiets und der Akte verwenden; Widerspruch, Klage, Einspruch, Rechtsmittel, Verjährung, Verwirkung, Rüge-, Anzeige-, Anmelde- und Ausschlussfristen strikt trennen und nie aus einem anderen Fachgebiet übernehmen.
Tragende Normen verifizieren: AWG, AWV, EU-Dual-Use-VO 2021/821, EU-Sanktionsverordnungen, ZollkodexUnion, IranEmbargoVO, RusslandSanktionenVO — Fundstellen über gesetze-im-internet.de, dejure.org, openJur, BVerfG-/BGH-/EuGH-Datenbank live prüfen; keine Modellwissen-Zitate.
Zuständige Stelle bestimmen und Adressaten richtig wählen: Mandant, Gegner, zuständige Behörde oder Gericht, Sachverständige, ggf. EU-/internationale Stelle (siehe Skill-Detail).
Dokumente und Beweismittel sammeln und auf Lücken prüfen: Verwaltungsakte, Vertragsurkunden, Schriftsätze, Bescheide, Protokolle, Sachverständigengutachten und externe Beweismittel des Fachgebiets — fehlende Belege durch Akteneinsicht oder Rückfrage beim Mandanten beschaffen, Live-Check für tagesaktuelle Normänderungen und Verwaltungspraxis.

Mandantenfall

Neuer Kunde aus UAE bestellt Hochfrequenzelektronik; ungewoehnlich hohe Bestellmenge, Endverwendung unklar.
Vertrieb hat Stammkunden in Tuerkei; Umgehungsroute nach Russland aus Presseberichten bekannt.
Forschungspartner in China ist staatliche Universitaet mit militaerischen Verbindungen.

Erste Schritte

Kundenidentitaet vollstaendig verifizieren: Firmenname, Handelsregisternummer, Adresse, UBO.
Sanktionslistenscreening aller Parteien und verbundener Unternehmen.
Red-Flag-Analyse: Bestellmuster, Mengen, Verwendungszweck, Zahlungsmodalitaeten.
Endverwender-Erklaerung oder EUC anfordern und auf Plausibilitaet prüfen.
Offene Quellen recherchieren: BAFA-Informationen, US-Denied-Persons-List, Presseberichte.
KYC-Kundenprofil erstellen und Entscheidung mit Beleglage dokumentieren.

Rechtsrahmen

Art. 4 VO (EU) 2021/821: Catch-All bei Kenntnislagen bezüglich militaerischer Endverwendung.
BAFA-Merkblatt Red Flags: Anzeichen für Umgehungsversuche.
§ 18 AWG: Strafbarkeit auch bei leichtfertiger Unkenntnis von Risiken.
§ 10 GwG: KYC-Pflichten (gleichzeitig relevant für Sanktions-Compliance).
VO (EU) 269/2014 Art. 2: Bereitstellungsverbot für gelistete Personen.

Prüf-Raster

] Kundenidentitaet vollstaendig und verifiziert?
] UBO ermittelt und gegen Sanktionslisten geprueft?
] Red-Flag-Checkliste vollstaendig abgearbeitet?
] Endverwender-Erklaerung plausibel und konkret?
] Offene Quellen (Denied Parties, Presse) konsultiert?
] KYC-Entscheidung mit Datumsstempel und Verantwortlichem dokumentiert?

Typische Fallstricke

Stammkunden werden seltener neu gescreent; Situation kann sich ändern.
Red Flags einzeln unbedenklich, zusammen signifikant (Gesamtbild).
UAE, Tuerkei, Armenien als bekannte Umgehungslaender erfordern erhoehte Sorgfalt.
EUC-Formulierung 'Eigenbedarf' ohne Angabe des konkreten Verwendungszwecks ist unzureichend.

Schnittstellen zu anderen Skills

Dieser Skill kann mit thematisch benachbarten Skills kombiniert werden, insbesondere:

Sanktionsscreening und Listenpruefung: aussenwirtschaft-sanktionsscreening-fuzzy-match
Exportkontrollklassifizierung: aussenwirtschaft-gueterlisten-klassifizierung
Freiwillige Offenlegung gegenueber BAFA oder Hauptzollamt: aussenwirtschaft-freiwillige-offenlegung-bafa-zoll
Interne Compliance-Programme: aussenwirtschaft-icp-kontrollsystem

Qualitaetsanforderungen

Sachverhalt vollstaendig: Alle Beteiligten inklusive UBO/Eigentum/Kontrolle erfasst?
Normverweise konkret: Artikel und Absatz zitiert, nicht nur Verordnungsnummer?
Quellenstand datiert: Sanktionslisten, TARIC, Gueltigkeitsdaten dokumentiert?
Sofortmassnahmen klar: Stop-Ship, Hold, Eskalation explizit benannt wenn Risiko rot?
Audit-Trail vollstaendig: Entscheidung, Begruendung, Verantwortlicher, Frist?
Output mandantentauglich: Kein Fachwort ohne Erläuterung für Compliance und Business?
Vertraulichkeit: Mandatsgeheimnisse nicht in ungesicherte externe Systeme eingeben.

Quellen

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