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AML/KYC und Sanktionen: Risikobasierte Kundenpruefung und Sanktionsscreening — measured AI agent skill | DecimalAI

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Wenn es um AML/KYC und Sanktionen: Risikobasierte Kundenpruefung und Sanktionsscreening in Außenwirtschaft, Sanktionen, Zoll und CBAM geht: prüft Frist, Form, Zuständigkeit, Rechtsweg und Sofortmaßnahmen; liefert eine Fristen- und Risikoampel mit Sofortschritten.

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22 test cases from the publisher’s eval.yaml · each run twice on gemini-3.6-flash — with the skill injected, then without · last run 5h ago

No measurable change+72% tokens0% turns68% of whole cases pass with skill (15/22)

Test case	Without → With	Effect	Δ tokens	Δ turns
case-07	✓→✓	＝ Same ✓	93%	0%
case-08	✓→✓	＝ Same ✓	93%	0%
case-09	✓→✓	＝ Same ✓	79%	0%
case-10	✓→✓	＝ Same ✓	106%	0%
case-11	✓→✓	＝ Same ✓	56%	0%

Showing 5 of 22 cases

SkillSafety

✓ 3 of 3 passed

Code scan15 of 15 checks clean

0 critical · 0 warning · 0 info — scanner v4 — 8/3/2026

live_secretremote_code_executionreverse_shelldata_exfiltrationssrf_metadataagent_snoopinganti_refusaldestructive_commandsobfuscated_unicodeunicode_homoglyphopaque_blobsuspicious_urltool_overreachtrigger_abuseprompt_injection_phrasing

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Skill contents

SKILL.md

AML/KYC und Sanktionen: Risikobasierte Kundenpruefung und Sanktionsscreening

Arbeitsweg

Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht?
Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: nur die Fristen des konkreten Rechtsgebiets und der Akte verwenden; Widerspruch, Klage, Einspruch, Rechtsmittel, Verjährung, Verwirkung, Rüge-, Anzeige-, Anmelde- und Ausschlussfristen strikt trennen und nie aus einem anderen Fachgebiet übernehmen.
Tragende Normen verifizieren: AWG, AWV, EU-Dual-Use-VO 2021/821, EU-Sanktionsverordnungen, ZollkodexUnion, IranEmbargoVO, RusslandSanktionenVO — Fundstellen über gesetze-im-internet.de, dejure.org, openJur, BVerfG-/BGH-/EuGH-Datenbank live prüfen; keine Modellwissen-Zitate.
Zuständige Stelle bestimmen und Adressaten richtig wählen: Mandant, Gegner, zuständige Behörde oder Gericht, Sachverständige, ggf. EU-/internationale Stelle (siehe Skill-Detail).
Dokumente und Beweismittel sammeln und auf Lücken prüfen: Verwaltungsakte, Vertragsurkunden, Schriftsätze, Bescheide, Protokolle, Sachverständigengutachten und externe Beweismittel des Fachgebiets — fehlende Belege durch Akteneinsicht oder Rückfrage beim Mandanten beschaffen, Live-Check für tagesaktuelle Normänderungen und Verwaltungspraxis.

Mandantenfall

Bank erhalt Zahlungsauftrag aus UAE mit unklaren UBO-Angaben; Fragestellung Sanktions-Treffer möglich?
Handelsunternehmen onboardet neuen Kunden aus der Tuerkei; interne KYC-Abteilung fordert enhanced due diligence.
Finanzdienstleister prüft, ob Russe mit Oligarchen-Nahbeziehung unter Art. 2 VO 269/2014 faellt.

Erste Schritte

Identifizierungspflicht ausloesen: Ist Geschäftsbeziehung gemäß §§ 10 GwG begruendet?
UBO-Ermittlung nach § 3 GwG und Art. 3 Nr. 6 4. EU-GwRL (AMLD4): Eigentums- und Kontrollstrukturen bis zum natuerllichen Endbegünstigten aufloesen.
Sanktionsscreening in konsolidierter EU-Finanzsanktionsliste (OFAC, UK-HMT optional ergaenzend).
PEP-Status prüfen (§ 1 Abs. 12 GwG) und erweiterte Sorgfaltspflichten aktivieren.
Risikobewertung nach geldwaescherechtlicher Risikoanalyse erstellen.
Entscheidung: Kundenbeziehung freigeben, einschraenken oder ablehnen; Meldung an FIU prüfen.

Rechtsrahmen

§§ 10-17 GwG: Kundensorgfaltspflichten, UBO-Ermittlung, Hochrisikofaelle.
Art. 2 VO (EU) 269/2014: Bereitstellungsverbot für gelistete Personen/Unternehmen (Russland-Sanktionen).
Art. 11 VO (EU) 269/2014: Meldepflicht bei eingefrorenen Geldern.
§ 43 GwG: Verdachtsmeldepflicht an FIU.
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG): Erweiterter Anwendungsbereich für Zahlungsdienstleister.

Prüf-Raster

] UBO vollstaendig und belegt ermittelt (25 %-Schwelle und Kontrollpruefung)?
] Sanktionsscreening mit Trefferprotokoll durchgefuehrt?
] PEP-Status und Hochrisikoindikatoren bewertet?
] Abweichende/unklare Angaben des Kunden dokumentiert?
] Risikoklasse korrekt eingestuft und Maßnahmen angemessen?
] Meldepflicht an FIU geprueft?

Typische Fallstricke

Indirektes Eigentum über Offshore-Strukturen wird unterschaetzt; nur direkte Anteilseigner prüfen reicht nicht.
'Fuzzy Match' bei abweichender Schreibweise des Namens fuehrt zu Nichtentdeckung.
PEP-Status laeuft nach Amt-Ende weiter (mindestens 12 Monate); kein automatischer Wegfall.
Sanktions- und GwG-Prüfung werden organisatorisch getrennt durchgefuehrt und kommunizieren nicht.

Schnittstellen zu anderen Skills

Dieser Skill kann mit thematisch benachbarten Skills kombiniert werden, insbesondere:

Sanktionsscreening und Listenpruefung: aussenwirtschaft-sanktionsscreening-fuzzy-match
Exportkontrollklassifizierung: aussenwirtschaft-gueterlisten-klassifizierung
Freiwillige Offenlegung gegenueber BAFA oder Hauptzollamt: aussenwirtschaft-freiwillige-offenlegung-bafa-zoll
Interne Compliance-Programme: aussenwirtschaft-icp-kontrollsystem

Qualitaetsanforderungen

Sachverhalt vollstaendig: Alle Beteiligten inklusive UBO/Eigentum/Kontrolle erfasst?
Normverweise konkret: Artikel und Absatz zitiert, nicht nur Verordnungsnummer?
Quellenstand datiert: Sanktionslisten, TARIC, Gueltigkeitsdaten dokumentiert?
Sofortmassnahmen klar: Stop-Ship, Hold, Eskalation explizit benannt wenn Risiko rot?
Audit-Trail vollstaendig: Entscheidung, Begruendung, Verantwortlicher, Frist?
Output mandantentauglich: Kein Fachwort ohne Erläuterung für Compliance und Business?
Vertraulichkeit: Mandatsgeheimnisse nicht in ungesicherte externe Systeme eingeben.

Quellen

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