▸case-01 Wir planen den Verkauf von Spezialmaschinen an einen Kunden in Südostasien unter der Lieferbedingung EXW (Ab Werk). Obwohl der Käufer den Transport selbst organisiert, vermuten wir, dass für Teile der Fracht eine Dual-Use-Prüfung erforderlich sein könnte. Bitte erstellen Sie eine rechtliche Risikoanalyse und ein Compliance-Gutachten, das die Zuordnung der ausfuhrrechtlichen Verantwortung nach deutschem und europäischem Außenwirtschaftsrecht klärt. Das Ergebnis soll konkrete Paragrafen- und Artikelverweise, Handlungsempfehlungen für notwendige Vertragsklauseln sowie ein Prüfraster für unsere Exportabteilung enthalten. | fail→fail | 35,767 | 37,191 | +4% | 1 | 1 | 0% | 5,271 | 7,083 | +34% | 0 | 0 | — |
▸case-02 Unser Unternehmen soll hochpräzise Sensorkomponenten per DDP an einen US-amerikanischen Auftraggeber liefern. Der Vertrieb drängt auf Abschluss, aber wir sind uns unsicher bezüglich der geltenden US-Rechtsvorschriften und Zollrollen. Erstellen Sie für die Geschäftsleitung eine übersichtliche Risikobewertung und einen Aktionsplan. Führen Sie darin die rechtlichen Pflichten bezüglich der Importer-of-Record-Rolle sowie mögliche Verflechtungen mit US-Rechtsmaterien wie EAR oder ITAR auf und machen Sie konkrete Vorschläge zur Anpassung der Liefervereinbarung. | fail→fail | 32,009 | 38,482 | +20% | 1 | 1 | 0% | 4,311 | 7,422 | +72% | 0 | 0 | — |
▸case-03 Für die Überarbeitung unserer globalen Handelsverträge benötigen wir eine fundierte Vorlage zur Vermeidung von Haftungslücken zwischen Logistikklauseln und ausfuhrrechtlichen Pflichten bei unterschiedlichen Handelsklauseln (wie EXW, CFR und DDP). Bitte verfassen Sie ein internes Governance-Dokument inklusive einer Übersicht zur Zuordnung der Exportkontrollverantwortung. Ergänzen Sie dieses um die maßgeblichen EU-zollrechtlichen Prüfschritte, Hinweise zur Bestimmung des Ausführers sowie Vorschriften für das lückenlose Dokumentieren der Prüfentscheidungen. | fail→pass | 34,016 | 46,021 | +35% | 1 | 1 | 0% | 4,704 | 8,626 | +83% | 0 | 0 | — |
▸case-04 Wir haben eine Liste von Geschäftspartnern erhalten, die wir gegen aktuelle EU-Sanktionslisten abgleichen müssen. Einer der Einträge lautet "OOO Severny Trans-Logistika". Führen Sie eine Ähnlichkeitssuche durch und erklären Sie den technischen Ablauf eines Fuzzy-Matching-Algorithmus zur Erkennung von Namensabweichungen bei Embargoprüfungen. | pass→pass | 29,039 | 31,101 | +7% | 1 | 1 | 0% | 3,305 | 5,709 | +73% | 0 | 0 | — |
▸case-05 Unsere Entwicklungsabteilung hat einen neuen optischen Sensor mit einer Genauigkeit von 0,05 Mikrometern und einer integrierten Kühlung entwickelt. Wir benötigen die genaue Ausfuhrlisten-Nummer (AL-Nummer) gemäß Anhang I der EU-Dual-Use-Verordnung 2021/821 für die Zollanmeldung. | pass→pass | 26,219 | 35,424 | +35% | 1 | 1 | 0% | 3,625 | 5,930 | +64% | 0 | 0 | — |
▸case-06 Wir haben festgestellt, dass im vergangenen Monat drei Lieferungen ohne erforderliche BAFA-Genehmigung nach Asien exportiert wurden. Entwerfen Sie das Anschreiben für eine freiwillige Selbstanzeige nach § 22 Abs. 4 AWG an das Hauptzollamt bzw. BAFA zur Erlangung von Straffreiheit. | pass→pass | 31,257 | 32,769 | +5% | 1 | 1 | 0% | 3,616 | 6,137 | +70% | 0 | 0 | — |
▸case-07 Ein schwedischer Einkäufer fordert EXW-Bedingungen für ein Hochpräzisionsventil, weigert sich jedoch, Angaben zum Endverbleib zu machen, da er die Ware selbst abholt. Der Vertrieb meint, bei EXW geht uns das Exportrecht nichts an. Wie ist die rechtliche Lage nach UZK und AWV? | pass→pass | 23,103 | 31,714 | +37% | 1 | 1 | 0% | 3,175 | 5,588 | +76% | 0 | 0 | — |
▸case-08 Ein US-Kunde verlangt DDP New York für Rüstungskomponenten. Unser Vertrieb meint, DDP sei ideal, weil der Verkäufer alles regelt. Welche haftungsrechtliche Falle droht dem deutschen Exporteur bezüglich der US-Importer-of-Record-Funktion und ITAR? | pass→pass | 22,048 | 29,801 | +35% | 1 | 1 | 0% | 2,691 | 5,077 | +89% | 0 | 0 | — |
▸case-09 Wir verkaufen Industriepumpen per CFR Istanbul an einen türkischen Händler. Unterwegs stellt sich heraus, dass der Spediteur die Fracht ohne unser Wissen nach Novorossijsk weiterleitet. Haftet der deutsche Verkäufer, wenn in CFR der Gefahrenübergang im Verladehafen lag? | pass→pass | 24,224 | 32,212 | +33% | 1 | 1 | 0% | 3,038 | 6,017 | +98% | 0 | 0 | — |
▸case-10 Bei einem FOB-Geschäft beauftragt der ausländische Käufer einen lokalen Seefrachtspediteur. Unser Logistikleiter möchte dem Spediteur per Zusatzvereinbarung die komplette zoll- und exportkontrollrechtliche Verantwortung übertragen. Ist eine solche Verpflichtungsübertragung rechtlich wirksam? | fail→pass | 23,774 | 26,885 | +13% | 1 | 1 | 0% | 2,658 | 5,118 | +93% | 0 | 0 | — |
▸case-11 Erstellen Sie für ein Vorstands-Briefing eine Bewertung der Sanktionsrisiken bei Lieferungen nach Südostasien. Welche Dokumentationspflichten bezüglich des Gültigkeitsdatums von Sanktionslisten und TARIC-Datenbanken müssen laut rechtlichen Standards zwingend im Gutachten enthalten sein? | fail→pass | 26,445 | 28,674 | +8% | 1 | 1 | 0% | 3,363 | 5,461 | +62% | 0 | 0 | — |
▸case-12 Unsere Exportkontroll-Abteilung benötigt ein Schema für den Audit-Trail bei heiklen Exportentscheidungen. Welche Pflichtelemente müssen bezüglich Fristen, Begründung und Verantwortlichkeiten in die Dokumentation aufgenommen werden? | fail→pass | 28,061 | 26,373 | -6% | 1 | 1 | 0% | 3,897 | 4,871 | +25% | 0 | 0 | — |
▸case-13 Ein Vertragspartner behauptet, dass durch die Wahl der Klausel EXW das Eigentum an der Ware bereits bei der Bereitstellung im Werk auf den Käufer übergeht und somit der Käufer automatisch Ausführer im Sinne des Zollkodex der Union ist. Beurteilen Sie diese Rechtsauffassung. | pass→pass | 20,128 | 24,860 | +24% | 1 | 1 | 0% | 2,494 | 4,928 | +98% | 0 | 0 | — |
▸case-14 Ein deutscher Maschinenbauer verkauft Maschinenkomponenten unter DAP Dubai an eine Tochtergesellschaft. Wer ist nach Verordnung (EU) 2021/821 der Ausführer und welche Rolle spielt die Incoterm-Klausel dabei? | pass→pass | 22,091 | 26,979 | +22% | 1 | 1 | 0% | 2,431 | 4,811 | +98% | 0 | 0 | — |
▸case-15 Im Rahmen einer Außenwirtschaftsprüfung fordert das Hauptzollamt den Nachweis der Ausführereigenschaft bei einem EXW-Export. Welche Kriterien des § 2 AWV entscheiden darüber, wer als Ausführer gilt? | pass→pass | 15,344 | 22,180 | +45% | 1 | 1 | 0% | 2,556 | 4,393 | +72% | 0 | 0 | — |
▸case-16 Wir nutzen im internationalen Vertrieb standardmäßig die Klausel EXW Incoterms 2020. Welche spezifische Vertragsklausel muss ergänzt werden, um sicherzustellen, dass der ausländische Käufer uns alle für Ausfuhrgenehmigungen notwendigen Endverbleibserklärungen bereitstellt? | fail→fail | 14,855 | 23,251 | +57% | 1 | 1 | 0% | 2,513 | 4,591 | +83% | 0 | 0 | — |
▸case-17 Bei DDP-Lieferungen übernimmt der Verkäufer die Zolleinfuhrabwicklung im Bestimmungsland. Welche zollrechtlichen Probleme entstehen für EU-Exporteure beim Import in Nicht-EU-Staaten bezüglich der Registrierung als Anmelder? | pass→pass | 21,731 | 22,783 | +5% | 1 | 1 | 0% | 3,014 | 4,626 | +53% | 0 | 0 | — |
▸case-18 Bei der Prüfung einer CFR-Lieferung an ein Konsortium in den VAE stellt sich die Frage, wie tief die Gesellschafterstruktur durchleuchtet werden muss. Reicht die Prüfung des direkten Vertragspartners aus? | fail→pass | 17,242 | 25,122 | +46% | 1 | 1 | 0% | 2,870 | 4,623 | +61% | 0 | 0 | — |
▸case-19 Ein US-Kunde vereinbart eine Routed Export Transaction nach US-Recht unter EXW. Welcher Paragraf der US Export Administration Regulations regelt die Zuordnung der Exportverantwortung zwischen US Principal Party in Interest und ausländischem Käufer? | pass→pass | 7,935 | 9,435 | +19% | 1 | 1 | 0% | 1,291 | 3,194 | +147% | 0 | 0 | — |
▸case-20 Während der Verladungsphase einer DDP-Lieferung nach Asien meldet die Compliance-Software einen Treffer auf einer EU-Sanktionsliste bezüglich des Endbegünstigten. Welche unmittelbare Sofortmaßnahme schreibt das Risikomanagement vor? | fail→fail | 11,056 | 14,621 | +32% | 1 | 1 | 0% | 1,543 | 3,591 | +133% | 0 | 0 | — |
▸case-21 Ein Exporteur nutzt bei FOB-Lieferungen Subunternehmer-Spediteure und beruft sich darauf, dass der Spediteur Fachmann sei und somit die Haftung für Verstöße gegen Ausfuhrverbote trägt. Bewerten Sie diese Argumentation. | pass→pass | 18,939 | 21,822 | +15% | 1 | 1 | 0% | 2,756 | 5,107 | +85% | 0 | 0 | — |
▸case-22 Das Gutachten zur rechtlichen Risikobewertung bei EXW- und DDP-Klauseln soll sowohl der Rechtsabteilung als auch den Vertriebsmitarbeitern vorgelegt werden. Welche sprachlichen und inhaltlichen Anforderungen bezüglich Fachbegriffen fordert der Qualitätsstandard? | fail→pass | 18,367 | 17,617 | -4% | 1 | 1 | 0% | 2,933 | 4,383 | +49% | 0 | 0 | — |