▸case-04 Unser Logistikunternehmen plant die Durchfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus Deutschland durch Polen nach Ukraine. Welche zollrechtlichen Anmeldefristen und Transitverfahren nach dem Zollkodex der Union müssen wir hierbei beachten? | pass→pass | 25,916 | 28,025 | +8% | 1 | 1 | 0% | 3,542 | 5,056 | +43% | 0 | 0 | — |
▸case-01 Guten Tag, unser deutsches Maschinenbauunternehmen hat eine Anfrage von einem Kunden aus Teheran für den Export industrieller Spezialpumpen erhalten. Wir benötigen eine strukturierte rechtliche Compliance-Stellungnahme. Bitte erstellen Sie eine schriftliche Analyse, die die relevanten Prüfschritte im EU-Außenwirtschaftsrecht aufzeigt, sektorale Risiken und Güterprüfungen behandelt sowie eine klare Handlungsempfehlung für unsere Führungsebene enthält. | fail→fail | 34,902 | 28,791 | -18% | 1 | 1 | 0% | 4,386 | 5,915 | +35% | 0 | 0 | — |
▸case-02 Ein mittelständisches Softwareunternehmen plant den Transfer von verschlüsselter Datenbank-Software sowie technischer Unterstützung an einen Vertragspartner im Iran. Können Sie ein Rechtsgutachten verfassen, das die europarechtlichen Exportrestriktionen und Catch-All-Bestimmungen beleuchtet, die zuständigen Behörden identifiziert und einen konkreten Maßnahmenkatalog für unser Risk-Management bereitstellt? | fail→fail | 37,774 | 38,989 | +3% | 1 | 1 | 0% | 4,694 | 7,490 | +60% | 0 | 0 | — |
▸case-03 Unsere Finanzinstitution prüft aktuell die Abwicklung einer eingehenden Transaktion in US-Dollar für ein Handelsunternehmen mit Sitz in Teheran. Erstellen Sie bitte ein Compliance-Briefing, das die Risiken im Hinblick auf EU-Finanzsanktionen und extraterritoriale Aspekte analysiert, erforderliche Prüfkriterien auflistet und konkrete Anweisungen für den Abwicklungs-Workflow vorgibt. | fail→fail | 32,304 | 42,562 | +32% | 1 | 1 | 0% | 3,939 | 7,351 | +87% | 0 | 0 | — |
▸case-05 Ein deutscher Exporteur gelieferter Werkzeugmaschinen möchte eine Ausfuhrgenehmigung für eine Lieferung nach Serbien beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beantragen. Welche allgemeinen Unterlagen sind beim BAFA einzureichen? | pass→pass | 14,940 | 22,048 | +48% | 1 | 1 | 0% | 2,542 | 4,122 | +62% | 0 | 0 | — |
▸case-06 Ein deutscher Händler liefert medizinische Schutzbekleidung nach Mexiko. Reicht eine standardmäßige Ausfuhrerklärung im IT-Verfahren ATLAS aus oder bestehen besondere Genehmigungspflichten? | pass→pass | 21,765 | 23,007 | +6% | 1 | 1 | 0% | 2,567 | 4,460 | +74% | 0 | 0 | — |
▸case-07 Ein deutscher Armaturenhersteller beabsichtigt, Hochdruckventile an einen Kunden in Isfahan zu liefern. Der Verwendungszweck ist laut Kunde eine zivile Wasseraufbereitungsanlage. Erstellen Sie ein Prüfschema bezüglich des WMD- und Proliferationsrisikos im EU-Exportkontrollrecht. | fail→pass | 34,098 | 31,543 | -7% | 1 | 1 | 0% | 4,290 | 6,580 | +53% | 0 | 0 | — |
▸case-08 Ein Ingenieurbüro in Bayern möchte technische Zeichnungen für Kompressoren an ein Unternehmen in Schiras senden. Prüfen Sie das Vorgehen bei Zweifeln über eine militärische oder nukleare Endverwendung. | pass→pass | 23,412 | 36,131 | +54% | 1 | 1 | 0% | 3,224 | 6,518 | +102% | 0 | 0 | — |
▸case-09 Eine deutsche Geschäftsbank soll eine Auslandsüberweisung von 500.000 Euro im Auftrag einer iranischen Bank mit Sitz in Teheran verarbeiten. Welche regulatorischen Prüfschritte sind nach dem europäischen Sanktionsrecht zwingend erforderlich? | pass→pass | 21,456 | 26,993 | +26% | 1 | 1 | 0% | 3,604 | 5,469 | +52% | 0 | 0 | — |
▸case-10 Ein deutsches Chemieunternehmen liefert Laborchemikalien, die nicht explizit im Anhang I der Dual-Use-Verordnung gelistet sind, an eine Universität in Teheran. Welcher Prüfschritt ist hinsichtlich eines ungelisteten Gütertransfers durchzuführen? | pass→pass | 21,310 | 23,019 | +8% | 1 | 1 | 0% | 2,726 | 4,438 | +63% | 0 | 0 | — |
▸case-11 Ein Anlagenbauer möchte gebrauchte Rohre und Verdichter für eine Raffinerie im Iran liefern. Welche spezifischen Branchensanktionen im Energiesektor gelten im EU-Recht? | fail→pass | 22,348 | 24,004 | +7% | 1 | 1 | 0% | 3,519 | 5,369 | +53% | 0 | 0 | — |
▸case-12 Ein deutsches Handelskontor möchte Messgeräte an ein ziviles Unternehmen im Iran liefern, stellt jedoch fest, dass ein Großaktionär des Käufers Verbindungen zu einer sanktionierten Organisation hat. Wie lautet die geforderte Sofortmaßnahme? | fail→pass | 14,631 | 21,359 | +46% | 1 | 1 | 0% | 1,643 | 4,309 | +162% | 0 | 0 | — |
▸case-13 Ein deutscher Elektronikhersteller plant den Export von Frequenzumrichtern an ein Handelsunternehmen in Bandar Abbas. Welches nationale Ausnahmegenehmigungsmerkmal im Außenwirtschaftsrecht kann zur Abgrenzung herangezogen werden? | fail→pass | 26,801 | 25,765 | -4% | 1 | 1 | 0% | 3,360 | 4,972 | +48% | 0 | 0 | — |
▸case-14 Ein deutsches Beratungshaus stellt Compliance-Richtlinien für Exporte in den Nahen Osten zusammen. Wie sind Fristen im Rechtsgutachten abzugrenzen, um Verwechslungen zu vermeiden? | fail→pass | 23,465 | 34,189 | +46% | 1 | 1 | 0% | 3,135 | 5,489 | +75% | 0 | 0 | — |
▸case-15 Ein mittelständischer Pumpenhersteller plant eine Lieferung in den Iran und möchte wissen, wie der Nachweis der Sanktionslistenprüfung in den Audit-Unterlagen dokumentiert werden muss. | pass→pass | 25,810 | 22,413 | -13% | 1 | 1 | 0% | 3,140 | 5,344 | +70% | 0 | 0 | — |
▸case-16 Ein deutscher Maschinenbauer verhandelt einen Vertrag über Ersatzteile für eine Textilfabrik im Iran. Der Vertrag sieht Abrechnung in USD über eine Korrespondenzbank vor. Welche besonderen Risiken außerhalb des EU-Rechts müssen analysiert werden? | pass→pass | 26,418 | 30,258 | +15% | 1 | 1 | 0% | 2,896 | 4,757 | +64% | 0 | 0 | — |
▸case-17 Ein Exporteur möchte wissen, welche Rechtsgrundlagen im EU-Recht bezüglich Menschenrechtsverletzungen im Iran bei Dienstleistungen zu prüfen sind. | pass→pass | 22,814 | 24,847 | +9% | 1 | 1 | 0% | 3,155 | 4,954 | +57% | 0 | 0 | — |
▸case-18 Ein Logistikdienstleister soll den Transport von Industrieventilen nach Isfahan abwickeln. Es besteht der Verdacht, dass das Empfängerunternehmen als Tarnfirma für das iranische Raketenprogramm fungiert. Was muss unternommen werden? | pass→pass | 21,987 | 26,531 | +21% | 1 | 1 | 0% | 2,701 | 5,236 | +94% | 0 | 0 | — |
▸case-19 Eine Rechtsabteilung verfasst ein Gutachten zu Reaktorbauteilen für ein Iran-Projekt. Welche Datenbanken müssen für die Überprüfung der aktuellen Gesetzgebung genutzt werden? | fail→fail | 19,402 | 25,814 | +33% | 1 | 1 | 0% | 2,836 | 4,906 | +73% | 0 | 0 | — |
▸case-20 Ein deutsches Softwarehaus bietet Cloud-Hosting für ein Logistikunternehmen in Teheran an. Welches europäische Regelwerk bildet die Hauptgrundlage für nuklearbezogene Iran-Sanktionen? | pass→pass | 8,289 | 17,200 | +108% | 1 | 1 | 0% | 1,371 | 3,588 | +162% | 0 | 0 | — |
▸case-21 Ein Unternehmen stellt fest, dass eine gelieferte Drehbank möglicherweise unter das Iran-Embargo fiel, und möchte strafrechtliche Konsequenzen nach deutschem Recht abschätzen. Welche Vorschrift regelt die Strafbarkeit? | fail→pass | 19,363 | 24,428 | +26% | 1 | 1 | 0% | 2,414 | 4,450 | +84% | 0 | 0 | — |
▸case-22 Ein Maschinengroßhändler prüft ein Angebot für Ventilatoren zur Belüftung von Bergbauanlagen im Iran. Wie soll das juristische Prüfraster zur Risikobewertung aufgebaut sein? | fail→fail | 28,549 | 26,981 | -5% | 1 | 1 | 0% | 3,260 | 5,066 | +55% | 0 | 0 | — |