▸case-14 Ein Zollagent möchte bei der Einfuhr von Bekleidung aus Myanmar den Präferenzzollsatz anwenden, ist sich aber unsicher über die zollrechtlichen Grundlagen der Embargoprüfung bei der Zolltarifanwendung. Welchen Artikel des Zollkodex der Union (UZK) muss die Prüfung zugrunde legen? | pass→pass | 20,350 | 23,071 | +13% | 1 | 1 | 0% | 2,197 | 4,365 | +99% | 0 | 0 | — |
▸case-01 Unsere Maschinenbau-Firma aus Baden-Württemberg hat eine Anfrage zur Lieferung von Industrieanlagen an einen Betreiber von Textilfabriken in Yangon erhalten. Wir benötigen ein rechtliches Compliance-Gutachten, das die europarechtlichen Exportkontroll- und Sanktionsvorgaben bezüglich Myanmar systematisch analysiert. Das Dokument soll eine Schritt-für-Schritt-Prüfung der Eigentümerstrukturen und Güterklassen vornehmen, relevante Normstellen nennen und konkrete Handlungsempfehlungen für das weitere Vorgehen im Vertrieb bereitstellen. | fail→pass | 39,878 | 41,914 | +5% | 1 | 1 | 0% | 5,262 | 7,833 | +49% | 0 | 0 | — |
▸case-02 Für unsere Bank liegt eine Eil-Anfrage zur Abwicklung einer Korrespondenzzahlung und Handelsfinanzierung zugunsten eines burmesischen Staatsunternehmens vor. Bitte erstellen Sie eine rechtliche Risikobewertung für den Compliance-Ausschuss. Das Gutachten soll die aktuellen EU-Sanktionsbestimmungen und Finanzverbote bezüglich Myanmar aufschlüsseln, ein Prüfungsschema für personen- und finanzbezogene Beschränkungen enthalten sowie klare Vorgaben für Freigabe oder Transaktionsstopp mit Fristen und Dokumenationspflichten definieren. | fail→fail | 33,691 | 43,983 | +31% | 1 | 1 | 0% | 4,730 | 7,113 | +50% | 0 | 0 | — |
▸case-03 Wir sind ein deutscher Bekleidungsimporteur und beziehen Waren von mehreren Zulieferern in Myanmar. Angesichts der ausgeweiteten Restriktionen nach den politischen Umwälzungen benötigen wir eine juristische Stellungnahme zur Einfuhrzulässigkeit. Bitte erarbeiten Sie ein Mandantengutachten, das sektorale Einfuhrverbote und verdeckte Verflechtungen mit Regierungs- oder Sicherheitskräften beleuchtet, die maßgeblichen Rechtsvorschriften zitiert und eine Prüfliste sowie Sofortmaßnahmen zur Risikoabwendung bereitstellt. | fail→pass | 38,764 | 43,524 | +12% | 1 | 1 | 0% | 5,447 | 7,483 | +37% | 0 | 0 | — |
▸case-04 Ein deutscher Händler plant den Export von Metallbearbeitungsmaschinen nach Kasachstan, hat jedoch Sorge vor einer Umgehung der Sanktionen gegen Russland gemäß Verordnung (EU) Nr. 833/2014. Bitte erstellen Sie eine Rechtsberatung zu den speziellen No-Russia-Clause-Vorgaben nach Art. 12g VO (EU) 833/2014. | pass→pass | 32,706 | 41,082 | +26% | 1 | 1 | 0% | 4,312 | 6,865 | +59% | 0 | 0 | — |
▸case-05 Eine Bank möchte eine Überweisung für Ersatzteile an ein ziviles Verkehrsunternehmen in Teheran im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 prüfen. Erstellen Sie eine rechtliche Einschätzung zu den Genehmigungspflichten für Finanztransfers im Iran-Sanktionsregime. | pass→pass | 27,553 | 30,384 | +10% | 1 | 1 | 0% | 3,717 | 5,556 | +49% | 0 | 0 | — |
▸case-06 Ein Münchner Elektronikhersteller integriert US-amerikanische Halbleiterkomponenten (Commerce Control List ECCN 3A001) in seine Baugruppen und möchte diese nach Südostasien liefern. Erstellen Sie eine Einschätzung nach den US Export Administration Regulations (EAR) bezüglich der De-minimis-Regel (15 CFR § 734.4). | pass→pass | 22,015 | 44,347 | +101% | 1 | 1 | 0% | 3,732 | 7,034 | +88% | 0 | 0 | — |
▸case-07 Ein Hamburger Bekleidungsgroßhändler beabsichtigt, 50.000 Baumwollhemden von einer Fabrik in Naypyidaw zu kaufen. Der Lieferant gehört zu 40% einer privaten Holding und zu 60% einem Holding-Konglomerat, das Verbindungen zu Tatmadaw-Generälen aufweist. Der Großhändler fragt, ob ein einfaches Lieferanten-Zertifikat ausreicht, um den Kauf freizugeben. | pass→pass | 20,372 | 20,792 | +2% | 1 | 1 | 0% | 2,667 | 4,302 | +61% | 0 | 0 | — |
▸case-08 Ein Chemieunternehmen aus NRW plant die Lieferung von Jet-A1 Flugkraftstoff an einen zivilen Flughafenbetreiber in Mandalay. Die Vertriebsabteilung argumentiert, dass der Treibstoff ausschließlich für zivile Passagierflüge bestimmt ist. Wie ist die rechtliche Lage bezüglich Ausfuhrverboten? | pass→pass | 22,866 | 27,019 | +18% | 1 | 1 | 0% | 2,494 | 5,017 | +101% | 0 | 0 | — |
▸case-09 Ein deutscher Yachthersteller möchte Edelholz (Teakholz) aus Myanmar über einen Zwischenhändler in Singapur einführen. Der Zwischenhändler stellt EU-Konformitätsbescheinigungen aus. Ist dieser Import nach den aktuellen EU-Restriktionen zulässig? | pass→pass | 18,886 | 22,957 | +22% | 1 | 1 | 0% | 2,275 | 4,242 | +86% | 0 | 0 | — |
▸case-10 Ein Vermessungsbüro in Rangun bestellt bei einem deutschen Drohnenhersteller Multispektral-Drohnen zur landwirtschaftlichen Ertragsschätzung. Die Drohnen sind nicht in Anhang I der EU-Dual-Use-Verordnung 2021/821 gelistet. Reicht das Fehlen einer Listenposition für den unbeschränkten Versand aus? | fail→fail | 21,085 | 25,100 | +19% | 1 | 1 | 0% | 2,757 | 4,321 | +57% | 0 | 0 | — |
▸case-11 Ein Frankfurter Juwelier kauft Roh-Rubine und Jadeit direkt von einer Mine in Kaching-Staat, Myanmar. Der Händler gibt an, dass Minenprodukte vom EU-Embargo ausgenommen seien, solange keine Munition gehandelt wird. Bewerten Sie diese Behauptung rechtlich. | fail→fail | 18,957 | 28,667 | +51% | 1 | 1 | 0% | 3,005 | 5,287 | +76% | 0 | 0 | — |
▸case-12 Eine deutsche Sparkasse erhält Akkreditiveröffnungen der Myanma Economic Bank (MEB) zur Finanzierung von Landmaschinenexporten. Der Kundenbetreuer meint, reine Bankdienstleistungen ohne Güterbezug seien sanktionsfrei. Wie muss die Bank reagieren? | pass→pass | 20,373 | 33,010 | +62% | 1 | 1 | 0% | 2,678 | 5,244 | +96% | 0 | 0 | — |
▸case-13 Ein Vertriebsleiter hat vorsätzlich unter Umgehung der Ausfuhrkontrolle Ersatzteile für Polizeifahrzeuge nach Myanmar geliefert. Die Rechtsabteilung prüft nun das Ausmaß der strafrechtlichen Verantwortlichkeit nach deutschem Recht. Welche Strafnorm regelt Verstöße gegen EU-Embargoverordnungen? | fail→pass | 18,319 | 23,197 | +27% | 1 | 1 | 0% | 2,167 | 4,741 | +119% | 0 | 0 | — |
▸case-15 Ein Exporteur stellt fest, dass vor drei Monaten eine Lieferung von Messgeräten an eine Tochtergesellschaft von Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) ohne Genehmigung erfolgte. Das Unternehmen plant eine Selbstanzeige. Welche Behörden und Verfahrensschnittstellen sind primär einzubinden? | pass→pass | 25,505 | 26,391 | +3% | 1 | 1 | 0% | 3,382 | 5,051 | +49% | 0 | 0 | — |
▸case-16 Ein mittelständischer Betrieb überarbeitet sein Internal Compliance Program (ICP) für Geschäfte in Südostasien. Welche Dokumentationspflichten und Prüfschritte müssen für den Audit-Trail bei Myanmar-Geschäften vorgehalten werden? | pass→pass | 25,923 | 39,330 | +52% | 1 | 1 | 0% | 3,288 | 6,005 | +83% | 0 | 0 | — |
▸case-17 Ein Compliance Officer greift für die Prüfung eines Vertrags vom Oktober 2024 auf ein ausgedrucktes Handbuch von 2020 zurück. Ist diese Prüfgrundlage nach den rechtlichen Qualitätsanforderungen ausreichend? | fail→pass | 20,162 | 15,709 | -22% | 1 | 1 | 0% | 2,502 | 3,939 | +57% | 0 | 0 | — |
▸case-18 Eine deutsche Handelsgesellschaft beabsichtigt den Import von Kautschuk aus Myanmar von einheimischen Privatfirmen, die Pachtgebühren an Myanma Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) zahlen. Liegt hier ein Verstoß gegen das Bereitstellungsverbot vor? | fail→pass | 24,464 | 30,184 | +23% | 1 | 1 | 0% | 3,218 | 5,433 | +69% | 0 | 0 | — |
▸case-19 Ein Ausrüster möchte Netzwerkhardware an die staatliche Telekommunikationsbehörde in Naypyidaw liefern. Die Geräte dienen der zivilen Mobilfunkversorgung. Welche Beschränkungen hinsichtlich Überwachungstechnologie und Gütern zur internen Repression müssen geprüft werden? | fail→pass | 27,285 | 27,106 | -1% | 1 | 1 | 0% | 3,582 | 5,047 | +41% | 0 | 0 | — |
▸case-20 Ein Sonderfahrzeugbauer erhält eine Anfrage für den Umbau von Geländewagen mit Schutzpanzerung für Sicherheitsdienste in Myanmar. Welche Kernnorm des EU-Embargos beschränkt die Ausfuhr von Rüstungsgütern und militärischer Ausrüstung? | pass→pass | 15,135 | 22,640 | +50% | 1 | 1 | 0% | 1,828 | 4,374 | +139% | 0 | 0 | — |
▸case-21 Bei einer behördlichen Anordnung des Hauptzollamts zur Beschlagnahme einer Sendung aus Myanmar streitet das Unternehmen über die Reaktionsfrist. Der Junior Jurist schlägt vor, die Ausschlussfristen aus dem BGB anzuwenden. Wie sind die Rechtsgebietsfristen korrekt abzugrenzen? | fail→fail | 24,284 | 23,538 | -3% | 1 | 1 | 0% | 3,268 | 4,354 | +33% | 0 | 0 | — |
▸case-22 Eine Nichtregierungsorganisation möchte medizinische Hilfsgüter nach Myanmar versenden, nutzt dabei jedoch ein Bankkonto der Myanma Foreign Trade Bank (MFTB). Besteht eine Notwendigkeit für Sondergenehmigungen? | pass→pass | 20,670 | 23,128 | +12% | 1 | 1 | 0% | 2,518 | 4,398 | +75% | 0 | 0 | — |
▸case-23 Ein Ventile-Hersteller möchte Industriepumpen an ein Bergbauunternehmen in Kachin liefern. Der Kunde ist weder auf der EU-Sanktionsliste noch ein Staatsbetrieb, liefert aber Erze an Militärbetriebe. Wie ist das Risiko einzustufen? | pass→pass | 21,829 | 25,288 | +16% | 1 | 1 | 0% | 2,737 | 4,665 | +70% | 0 | 0 | — |